Michael Kors l’aquila
Uncategorized / noviembre 21, 2017

A WorldCompliance, com o apoio intelectual de Ana Maria de Alba, Diretora da empresa de consultoria CSMB,Michael Kors l’aquila criou três guia de bolso prático para os executivos responsáveis pelo desenvolvimento, implementação e / ou supervisão de um sistema de controle para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O manual é intitulado “Conheça o seu Risco! Manual de bolso para os especialistas em risco e compliance.”objetivo do manual é destacar as principais questões relacionadas com a devida diligência em termos de regulamentos que vão desde Know Your Customer à Lei do Sigilo Bancário e Anti Money Laundering. No final de cada seção contém um link para um teste de auto-avaliação, sugerindo o que você pode tomar para determinar o nível de risco dentro da sua organização. Nós desafiamos você a compartilhar os resultados com a gente. Nós vamos ajudá-lo a criar uma solução para garantir que a sua organização é atual no que diz respeito a questões de due diligence e, o mais importante, para proteger a sua reputação corporativa.Ana Maria é uma consultora de gestão e gerenciamento de risco e tem mais de 25 anos de experiência e formação no setor bancário e de consultoria….